ニュースリリース
コーポレートガバナンス委員会設置および取締役新体制のお知らせ
2023年2月28日
各 位
会社名 コニカミノルタ株式会社
代表者名 代表執行役社長 兼 CEO 大幸 利充
（コード番号4902 東証プライム）
問合せ先 執行役員 広報部長 岡村 美和
（TEL 03-6250-2111）
当社は、取締役会において、コーポレートガバナンス委員会設置および2023年度の取締役新体制を決議いたしましたのでお知らせいたします。
1．コーポレートガバナンス委員会設置について
コーポレートガバナンス委員会は、取締役の交代に影響を受けることなく、高い実効性を保つ当社のコーポレートガバナンスを継続的に進化させ、次世代へ継承していくことを目指します。当委員会は、取締役会傘下の任意委員会として位置づけ、指名委員会等設置会社としての法定3委員会の独立性・客観性を担保しつつ、当社のコーポレートガバナンス全体の設計・運⽤に関する包括的・横断的検討委員会として機能します。当委員会の設置日は2023年６月開催予定の定時株主総会後を予定しています。
＜参考情報 コーポレートガバナンス委員会の位置づけ＞
2．取締役新体制について
＜取締役候補者＞（2023年6月開催予定の定時株主総会にて決定予定。＊は新任、その他は再任）
| 役 職 | 氏 名 | |
|---|---|---|
| 取締役 | 大幸 利充 | 代表執行役社長 兼 CEO |
| 社外取締役 | 程 近智 | 取締役会議長（ベイヒルズ株式会社 代表取締役） |
| 社外取締役 | 佐久間 総一郎 | （日本製鉄株式会社 顧問） |
| 社外取締役 | 市川 晃 | （住友林業株式会社 代表取締役会長） |
| 社外取締役 | 峰岸 真澄 | （株式会社リクルートホールディングス 代表取締役会長 兼 取締役会議長） |
| 社外取締役 | 澤田 拓子＊ | （塩野義製薬株式会社 取締役副会長） |
| 取締役（非執行） | 鈴木 博幸 | |
| 取締役 | 葛原 憲康＊ | |
| 取締役 | 平井 善博＊ |
＜取締役の退任予定＞ （2023年6月開催予定の定時株主総会にて退任予定）
| 役 職 | 氏 名 |
|---|---|
| 社外取締役 | 橘・フクシマ・咲江 |
| 取締役 | 山名 昌衛 |
| 取締役 | 畑野 誠司 |
※なお、山名昌衛は取締役退任後にシニアアドバイザーに就任予定です。
以 上
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